敬畏法律第74章 有价证券诈骗

有价证券诈骗作为金融领域的严重犯罪其危害性不仅体现在对个人财产的直接侵害更在于对国家金融管理秩序的破坏。

从法律界定、量刑标准、司法实践及犯罪学视角系统梳理有价证券诈骗的犯罪特征、法律适用及治理难点并结合典型案例与防控策略提出完善法律体系、强化监管机制、提升公众防范能力的综合治理方案。

有价证券诈骗；金融犯罪；量刑标准；司法实践；防控策略。

有价证券诈骗罪是《刑法》第197条规定的罪名其核心在于“使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动”。

该罪侵犯的客体具有双重性。

财产所有权?：通过虚假有价证券骗取他人财物直接损害受害者经济利益。

例如伪造国库券后以高息为诱饵骗取投资导致投资者血本无归。

国家有价证券管理制度?：伪造、变造行为扰乱国库券、公债券等国家信用工具的流通秩序威胁金融市场稳定。

如2018年某跨国团伙伪造金融债券涉案金额高达5亿元造成区域性金融动荡。

与普通诈骗罪的界限?：普通诈骗罪不限定犯罪工具而有价证券诈骗罪必须使用伪造、变造的国家有价证券。

例如通过虚假合同骗取钱财属于普通诈骗而使用伪造的国库券骗取则构成有价证券诈骗。

与伪造、变造国家有价证券罪的界限?：伪造、变造行为本身构成伪造、变造国家有价证券罪若伪造后诈骗则构成牵连犯从一重罪论处。

例如某犯罪团伙伪造金融债券后诈骗法院以有价证券诈骗罪判处主犯无期徒刑体现了对牵连犯的从严惩处。

根据《刑法》第197条及相关司法解释有价证券诈骗罪的量刑分为三档结合数额与情节综合判定。

个人诈骗数额?：五千元以上不满五万元。

例如某犯罪分子使用伪造的国库券骗取3万元因数额较大被判处有期徒刑三年并处罚金十万元。

单位诈骗数额?：十万元以上不满五十万元。

若单位实施诈骗直接负责的主管人员和其他直接责任人员需承担相应刑事责任。

其他严重情节?：如诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物造成恶劣社会影响等。

例如某团伙利用伪造的医疗债券骗取救灾资金导致灾区物资短缺主犯被判处有期徒刑四年。

个人诈骗数额?：五万元以上不满五十万元。

例如某犯罪分子伪造金融债券骗取30万元因数额巨大被判处有期徒刑七年并处罚金三十万元。

单位诈骗数额?：五十万元以上不满二百万元。

单位犯罪中直接责任人员可能面临更严厉的处罚。

其他严重情节?：如诈骗集团首要分子、惯犯、累犯或造成被害人自杀、精神失常等严重后果。

例如某诈骗团伙长期使用伪造的国债进行诈骗导致多名投资者自杀主犯被判处有期徒刑九年。

个人诈骗数额?：五十万元以上。

例如某犯罪分子伪造国库券骗取200万元因数额特别巨大被判处无期徒刑并处没收财产。

单位诈骗数额?：二百万元以上。

单位犯罪中直接责任人员可能面临无期徒刑的处罚。

其他特别严重情节?：如诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物造成特别恶劣社会影响或诈骗手段特别恶劣、危害特别严重。

例如某跨国团伙利用伪造的国际债券骗取巨额资金导致国家金融信用受损主犯被判处无期徒刑。

退赃退赔?：犯罪分子主动退赃退赔可酌情从轻处罚。

例如某犯罪分子在案发后主动退还部分赃款法院在量刑时予以从轻。

认罪态度?：如实供述罪行、认罪认罚的可依法从宽处理。

例如某犯罪分子在侦查阶段即如实供述犯罪事实法院在量刑时予以从轻。

初犯、偶犯?：对于初犯、偶犯可酌情从轻处罚。

例如某犯罪分子因一时贪念实施诈骗且系初犯法院在量刑时予以从轻。

伪造技术升级?：犯罪团伙利用高精度印刷设备、化学试剂等伪造有价证券仿真度极高。

例如2019年某团伙伪造的国库券通过专业检测设备验证导致多家金融机构被骗。

跨国犯罪增多?：部分犯罪团伙利用国际金融漏洞伪造跨国债券实施诈骗。

例如2020年某跨国团伙伪造欧洲债券通过国际金融平台骗取资金涉案金额达10亿元。

网络犯罪兴起?：利用互联网平台发布虚假投资信息诱导投资者购买伪造的有价证券。

例如某网络平台以“高收益国债”为诱饵骗取投资者资金涉案金额达5亿元。

证据收集困难?：伪造有价证券的犯罪链条长涉及伪造、销售、使用等多个环节证据收集难度大。

例如某伪造国库券案中犯罪分子通过多个中间人销售伪造证券导致证据链断裂。

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